迪拜VARA要求加密企业使用数据驱动的风险模型，每三个月更新风险评估 | PANews

PANews 6月16日消息，据Bitcoin.com报道，迪拜虚拟资产监管局（VARA）发布新指引，要求加密企业使用量化业务数据建立实时风险评分模型，取代静态跟踪。新规要求加密企业至少每三个月更新一次风险评估，或在运营结构或产品线发生重大变化时立即更新。企业必须将金融行动特别工作组（FATF）高风险和黑名单国家的风险即时纳入评估体系，并区分扩散融资和定向金融制裁的风险评估，不得与普通反洗钱混为一谈。 VARA强调，企业必须正式记录并说明由AI驱动操作和匿名增强交易等新兴工具带来的风险，并向监管机构证明评估结果直接决定资源分配和日常合规执行。